证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2013-008

江苏神通阀门股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　一、 会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2013年3月3日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

　　2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2013年3月13日在公司新厂区三楼会议室以现场投票表决的方式召开;

　　3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名;

　　4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议;

　　5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　二、 会议审议情况

　　1、关于《2012年年度报告及其摘要》的议案

　　表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过，并同意提交公司2012年年度股东大会审议。

　　《2012年年度报告(全文)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 《2012年年度报告(摘要)》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　2、关于《2012年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过，并同意提交公司2012年年度股东大会审议。

　　《2012年董事会工作报告》具体内容请阅《2012年年报(全文)》中的“第四节 董事会报告”。

　　公司独立董事黄明亚先生、孙志文先生、宋银立先生向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职，述职报告全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　3、关于《2012年度总裁工作报告》的议案

　　表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

　　4、关于《2012年度财务决算报告》的议案

　　表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过，并同意提交公司2012年年度股东大会审议。

　　公司2012年度财务报告已经天衡会计师事务所有限公司审计，并出具了“天衡审字(2013)00191号”标准无保留意见审计报告。公司2012年度实现营业收入44,578.00万元, 比上年同期增长18.02%, 归属于母公司所有者的净利润6,500.45万元, 同比增长27.79%。

　　5、关于《2013年度财务预算报告》的议案

　　表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过，并同意提交公司2012年年度股东大会审议。

　　公司《2013年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特别提示：公司2013年度财务预算报告的各项指标仅为未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

　　6、关于2012年度利润分配预案的议案

　　表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过，并同意提交公司2012年年度股东大会审议。

　　经天衡会计师事务所有限公司审计，截止2012年12月31日，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润65,004,509.05元，依据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金共计5,826,369.67元，加上年初末分配利润149,504,698.45元，减去2012年支付的2011年度普通股股利10,400,000元，总计可供股东分配的利润为198,282,837.83元。

　　经公司控股股东、实际控制人吴建新先生提议，鉴于公司目前盈利状况良好，为回报股东，2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本208,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计派发现金红利10,400,000.00元。公司2012年度不以资本公积金转增股本。

　　在提出和讨论本次利润分配方案过程中，公司严格按照《内幕信息知情人登记及报备制度》的规定做好内幕信息知情人的管理和告知义务，防止内幕信息泄漏。

　　公司独立董事对上述利润分配预案审核后认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况, 且兼顾了公司与股东利益, 有利于公司的持续稳定健康发展, 我们同意公司董事会的利润分配的预案, 并提交公司2012年年度股东大会审议。

　　7、关于《2012年度内部控制自我评价报告》的议案

　　表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

　　公司《2012年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　监事会发表如下意见：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

　　独立董事发表如下意见：公司建立的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适合目前公司生产经营实际情况需要，能够合理地保证内部控制目标的达成。经过核查，自本年度1月1日起至本报告期末，公司内部控制目标明确，风险防范导向清晰，控制体系健全，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重大错误和舞弊行为，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在包括但不限于控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等重大方面和重要事项均实施了有效控制，不存在重大缺陷，符合公司生产经营和企业管理的需要，能够合理地保证内部控制目标的达成。

　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表如下意见：2012年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，《江苏神通阀门股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》较为公允地反映了公司2012年度内部控制制度建设、执行的情况。

　　以上监事会意见、独立董事意见及保荐机构意见具体内容见刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会对公司2012年度内部控制自我评价报告的审核意见》、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事对2012年年报有关事项的独立意见》和《华泰联合证券有限责任公司关于公司2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　8、关于《2012年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》的议案

　　表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

　　公司2012年年报会计师对《2012年度募集资金年度存放于使用情况的专项报告》出具了“天衡专字(2013)00055号”号《鉴证报告》。

　　监事会意见：报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理;公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的情形。

　　独立董事的独立意见为：2012年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《关于2012年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2012年度募集资金实际存放与使用情况。

　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表的意见：经保荐人核查， 2012年度，江苏神通严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了《募集资金三方监管协议》，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。保荐机构对江苏神通2012年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　以上监事会意见内容详见刊载于2013年3月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《第二届监事会第十八次会议决议公告》。

　　以上独立董事意见及保荐机构意见的详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于2012年年报有关事项的独立意见》和《华泰联合证券有限责任公司关于公司2012年度募集资金存放与使用专项核查报告》。

　　9、关于2012年度社会责任报告的议案

　　表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

　　具体内容详见2013年3月15日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2012年度社会责任报告》。

　　10、关于续聘天衡会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案

　　公司监事会及董事会审计委员会意见：天衡会计师事务所具备证券执业资格，2012年度，该所在为公司提供审计服务过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，同意续聘天衡会计师事务所为公司2013年度审计机构。

　　表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过，并同意提交公司2012年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对上述议案发表了意见，独立董事意见详见2013年3月15日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于2012年年报有关事项的独立意见》。

　　11、关于2013年度董事长薪酬方案的议案

　　根据公司《董事会薪酬委员会工作细则》的规定，公司董事会薪酬委员会根据公司董事长吴建新先生的履职表现，在考虑上年度薪酬及同地区、同行业平均薪酬水平的基础上，结合公司实际情况，拟定公司董事长2013年度薪酬方案为年薪50万元(含税)，该薪酬方案将根据年度工作绩效情况考核后实施。

　　表决结果: 同意6票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过(其中董事吴建新先生回避表决)，并同意提交公司2012年年度股东大会审议。

　　12、关于2013年度高级管理人员薪酬方案的议案

　　根据公司《董事会薪酬委员会工作细则》的规定，公司董事会薪酬委员会根据公司高级管理人员的履职表现，在考虑上年度薪酬及同地区、同行业平均薪酬水平的基础上，结合公司实际情况，拟定公司高级管理人员2013年度薪酬方案(含税)为：总裁张逸芳46万元、副总裁黄高杨38万元、副总裁郁正涛38万元、副总裁张立宏38万元、副总裁施伟明38万元、副总裁兼董秘章其强35万元、财务总监王非洲12万元，上述薪酬方案将根据年度工作绩效情况考核后实施。

　　表决结果: 同意6票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过(其中董事张逸芳、黄高杨、郁正涛分别回避表决)。

　　公司独立董事发表的独立意见：公司2013年度董事长、高级管理人员的薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，符合同行业、同地区的平均水平，方案的实施能够实现对董事长及高级管理人员有效激励的目标。

　　以上独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于2012年年报有关事项的独立意见》。

　　13、审计委员会关于2012年度审计工作的总结报告

　　表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

　　14、关于召开2012年年度股东大会的议案

　　表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

　　鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东大会审议和通过, 现提议于2013年4月9日下午14:30在公司新厂区三楼会议室，以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开公司2012年年度股东大会。会议通知的具体情况详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2012年年度股东大会的通知》。

　　三、 备查文件

　　1、《江苏神通阀门股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》;

　　2、《江苏神通阀门股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》;

　　3、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于2012年年报有关事项的独立意见》;

　　4、《华泰联合证券有限责任公司关于公司2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　5、《华泰联合证券有限责任公司关于公司2012年度募集资金存放与使用专项核查报告》。

　　特此公告。

　　江苏神通阀门股份有限公司董事会

　　二○一三年三月十五日