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江苏神通:2017年第一次临时股东大会决议公告

  • 分类:公司公告
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  • 来源:
  • 发布时间:2017-02-09 14:55
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【概要描述】1、会议通知情况:公司董事会于2017年1月20日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》;

江苏神通:2017年第一次临时股东大会决议公告

【概要描述】1、会议通知情况:公司董事会于2017年1月20日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》;

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证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2017-010

 

江苏神通阀门股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

 

  重要提示:

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生;

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、 会议召开情况

  1、会议通知情况:公司董事会于2017年1月20日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》;

  2、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2017年2月9日下午14:00。

  (2)网络投票时间为:2017年2月8日至2017年2月9日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年2月9日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年2月8日下午15:00至2017年2月9日下午15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点:公司2号基地三楼多功能会议室

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

  6、股权登记日:2017年2月3日

  7、现场会议主持人:董事张逸芳女士

  8、会议的合法性:公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2017年第一次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计18人,代表有表决权股份数9,773.7737万股,占公司股本总额的44.5129%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计11人,代表有表决权的股份数额9,755.1837万股,占公司总股份数的44.4283%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东7人,代表有表决权的股份总数18.59万股,占公司总股份数的0.0847%。

  4、中小股东出席情况

  通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共10人,代表有表决权的股份总数213.7846万股,占公司总股份数的0.9736%。

  公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,公司聘请通力律师事务所陈鹏、骆沙舟律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。

  三、 议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决:

  1、关于聘请会计师事务所的议案

  表决结果:赞成:9,771.3837万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9755%;反对:2.39万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0245%;弃权:0股,(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中,中小投资者表决结果:赞成211.3946万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.8821%;反对:2.39万股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的1.1179%;弃权:0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

  四、见证律师出具的法律意见

  通力律师事务所律师对2017年第一次临时股东大会进行了现场见证,并发表如下意见:

  经本所律师核查,本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、 江苏神通阀门股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议;

  2、 通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏神通阀门股份有限公司董事会

  2017年2月9日

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发布时间:2020-04-24 00:00:00
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