江苏神通：第三届董事会第一次会议决议公告
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- 发布时间：2013-06-10 21:29
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【概要描述】会议通知的时间和方式：本次会议已于2013年5月27日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;
江苏神通：第三届董事会第一次会议决议公告
【概要描述】会议通知的时间和方式：本次会议已于2013年5月27日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;
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证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2013-022
江苏神通阀门股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 |
一、 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2013年5月27日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2013年6月7日在公司新厂区三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开;
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名(其中宋银立先生和王德忠先生以通讯方式出席和表决);
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议;
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
1、关于选举公司董事长的议案
表决结果: 同意7票;反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。
会议选举吴建新先生为公司第三届董事会董事长，董事长的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
2、关于聘任公司总裁的议案
表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。
会议同意继续聘任张逸芳女士为公司总裁，张逸芳女士的总裁任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
独立董事对聘任张逸芳女士为公司总裁发表了明确同意的意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
3、关于聘任公司副总裁的议案
表决结果: 同意7票; 反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。
会议同意继续聘任黄高杨先生、郁正涛先生、张立宏先生、章其强先生、施伟明先生为公司副总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
独立董事对聘任公司副总裁的议案发表了明确同意的意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
4、关于聘任公司财务总监的议案
表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。
会议同意聘任林冬香女士为公司财务总监，原财务总监王非洲女士在任期届满后退休, 不再担任公司其他任何职务，林冬香女士担任公司财务总监的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
独立董事对聘任林冬香女士为公司财务总监发表了明确同意的意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
5、关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。
会议同意继续聘任章其强先生为公司董事会秘书，章其强先生担任公司董事会秘书的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，章其强先生的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核且无异议。章其强先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：
联系地址：江苏省启东市南阳镇协兴北街88号
联系电话：0513-83335899
联系传真：0513-83335998
电子邮箱：zhangqq@stfm.cn
独立董事对继续聘任章其强先生为公司董事会秘书发表了明确同意的意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
6、关于聘任公司证券事务代表的议案
表决结果: 同意7票; 反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。
会议同意继续聘任陈鸣迪女士为公司证券事务代表，陈鸣迪女士担任证券事务代表的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
陈鸣迪女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：
联系地址：江苏省启东市南阳镇协兴北街88号
联系电话：0513-83333645
联系传真：0513-83335998
电子邮箱：chenmd@stfm.cn
7、关于提名张逸芳、宋银立、肖波组成董事会审计委员会的议案
表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。
会议确定张逸芳女士、宋银立先生、肖波先生三名董事作为公司董事会审计委员会成员, 共同组成公司第三届董事会审计委员会, 其中宋银立先生、肖波先生为公司独立董事，肖波先生任主任委员，任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
8、关于提名吴建新、王德忠、肖波组成董事会提名委员会的议案
表决结果: 同意7票; 反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。
会议确定吴建新先生、王德忠先生、肖波先生三名董事作为公司董事会提名委员会成员, 共同组成公司第三届董事会提名委员会, 其中王德忠先生、肖波先生为公司独立董事, 王德忠先生任主任委员，任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
9、关于提名张逸芳、宋银立、王德忠组成董事会薪酬委员会的议案
表决结果: 同意7票; 反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。
会议确定张逸芳女士、宋银立先生、王德忠先生三名董事作为公司董事会薪酬委员会成员, 共同组成公司第三届董事会薪酬委员会, 其中宋银立先生、王德忠先生为公司独立董事，宋银立先生任主任委员，任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
10、关于提名吴建新等7名董事组成董事会战略委员会的议案
表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。
会议确定吴建新先生、张逸芳女士、黄高杨先生、郁正涛先生、宋银立先生、王德忠先生、肖波先生等7名董事作为公司董事会战略委员会成员, 共同组成公司第三届董事会战略委员会, 其中宋银立先生、王德忠先生、肖波先生为公司独立董事, 吴建新先生任主任委员。
上述人员简历见附件1。
11、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。
《董事会战略委员会工作细则》修改对照表见附件2。
修订后的《董事会战略委员会工作细则》刊载于2013年6月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、 其他事项
公司第二届董事会聘任的内部审计负责人洪学超先生在任期届满后申请辞去职务，公司董事会已于近日收到洪学超先生的书面辞职报告，根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，洪学超先生不再担任公司任何职务，公司将按照法定程序尽快聘任内部审计负责人。
公司董事会对洪学超先生在担任内部审计负责人职务期间为公司做出的贡献表示感谢。
四、 备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
2、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
二○一三年六月八日
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