江苏神通：第三届监事会第二十次会议决议公告
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- 发布时间：2016-05-06 16:22
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【概要描述】经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议及2016年第一次临时股东大会审议, 本次非公开发行股票的发行决议有效期原为“自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准, 则决议有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日”。
江苏神通：第三届监事会第二十次会议决议公告
【概要描述】经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议及2016年第一次临时股东大会审议, 本次非公开发行股票的发行决议有效期原为“自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准, 则决议有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日”。
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证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-045
江苏神通阀门股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 |
一、 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2016年4月29日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2016年5月6日在公司2号基地三楼多功能会议室以现场方式召开;
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名;
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员列席会议;
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
1、关于变更2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议及2016年第一次临时股东大会审议, 本次非公开发行股票的发行决议有效期原为“自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准, 则决议有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日”。
现将股东大会决议有效期变更为“本次非公开发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效”。
表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过，并同意提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》(公告编号：2016-047)
公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见2016年5月6日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《独立董事关于变更2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的事前认可意见》及《独立董事关于变更2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见》。
三、 备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》;
2、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于变更2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的事前认可意见》;
3、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于变更2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司监事会
2016年5月6日
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