江苏神通：第四届董事会第六次会议决议公告
- 分类：公司公告
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- 发布时间：2016-11-18 09:38
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【概要描述】1、 会议通知的时间和方式：本次会议已于2016年11月13日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;
江苏神通：第四届董事会第六次会议决议公告
【概要描述】1、 会议通知的时间和方式：本次会议已于2016年11月13日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;
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证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-106
江苏神通阀门股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 |
一、 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式：本次会议已于2016年11月13日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;
2、 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2016年11月18日在本公司2号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开;
3、 会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名(其中张宗列先生、王德忠先生、肖波先生以通讯方式出席和表决);
4、 会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议;
5、 会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
1、关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案
公司于 2016 年 11月16日召开了公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请不超过13.45亿元综合授信额度的议案》，为满足公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请办理不超过13.45亿元的综合授信业务，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
为满足公司生产经营及日常运作的资金需求，支持公司持续、健康发展，公司拟在原授信额度的基础上向金融机构申请新增1.3亿元人民币的综合授信额度。新增的综合授信额度情况如下：
①向招商银行股份有限公司南通分行申请5,000万元人民币的综合授信额度;
②向兴业银行股份有限公司启东支行申请8,000万元人民币的综合授信额度。
表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。
具体内容详见2016年11月19日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告》。(公告编号：2016-107)。
三、 备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2016年11月18日
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