江苏神通：关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
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- 发布时间：2017-08-14 17:30
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【概要描述】江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年8月13日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2017年第五次临时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：
江苏神通：关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
【概要描述】江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年8月13日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2017年第五次临时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：
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证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2017-075
江苏神通阀门股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 |
江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年8月13日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2017年第五次临时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：
一.召开会议的基本情况
1.召开时间
(1)现场会议召开时间：2017年8月31日下午14:00。
(2)网络投票时间为：2017年8月30日至2017年8月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月30日下午15:00至2017年8月31日下午15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2017年8月25日。
3.现场会议召开地点：江苏省启东市南阳镇，公司2号基地三楼多功能会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东;
(2)网络投票：公司本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6.出席对象：
(1)截止2017年8月25日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权(该代理人不必是公司股东)。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书格式附后)。
(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
(一) 本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第十四次会议审议通过后提交，审议事项具备合法性和完备性;
(二) 本次股东大会会审议的议案
1、关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案。
上述议案特别表决事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求，本次会议审议的议案将对持股5%以下(不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，内容详见2017年8月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、参会股东登记办法
(一)现场会议登记方法
1、 个人股东应持股东账户卡、身份证、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续;委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续;
2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司董事会办公室办理登记手续;
3、 路远或异地股东可用信函或传真方式登记(须在2017年8月28日下午5：30前送达或传真至公司)，信函或传真上须写明联系方式，并注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
(二)登记时间：2017年8月28日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:30
(三)登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式;
(四)注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
说明会议联系方式(包括会务常设联系人姓名、电话号码、传真号码、电子邮箱等)和会议费用情况等。
1、会议费用：出席会议食宿费、交通费自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、会议联系方式
联系电话：0513-83335899
联系传真：0513-83335998
联系地址：江苏省启东市南阳镇，神通阀门3号基地
邮政编码：226232
联系人：章其强、陈鸣迪
六、备查文件
1、《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2017-071);
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2017年8月14日
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