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江苏神通:关于召开2011年年度股东大会的通知

  • 分类:公司公告
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  • 发布时间:2012-03-13 14:07
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【概要描述】江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年3月11日召开了第二届董事会第二十次会议,会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,董事会提议召开公司2011年年度股东大会(以下简称“会议”),现就会议有关事项通知如下

江苏神通:关于召开2011年年度股东大会的通知

【概要描述】江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年3月11日召开了第二届董事会第二十次会议,会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,董事会提议召开公司2011年年度股东大会(以下简称“会议”),现就会议有关事项通知如下

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证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2012-009

江苏神通阀门股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

 

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

  江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年3月11日召开了第二届董事会第二十次会议,会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,董事会提议召开公司2011年年度股东大会(以下简称“会议”),现就会议有关事项通知如下:

  召开本次会议的基本情况

  会议召集人:公司第二届董事会。

  本次会议经公司第二届董事会第二十次会议决议召开,本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  会议召开日期和时间

  现场会议召开时间:2012年4月2日上午9:00,会期半天。

  召开方式:本次会议采取现场投票的方式召开。

  会议出席对象

  本次股东大会的股权登记日为2012年3月28日。截至2012年3月28日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  公司董事、监事和高级管理人员;

  公司聘请的律师;

  公司董事会同意列席的相关人员。

  现场会议地点:江苏省启东市南阳镇,江苏神通阀门股份有限公司新厂区三楼多功能会议室。

  会议审议事项

  本次股东大会审议的议案,均已提交董事会审议通过,审议事项具备合法性和完备性;

  会议审议的议案

  关于《2011年年度报告及其摘要》的议案

  关于《2011年度董事会工作报告》的议案

  关于《2011年度监事会工作报告》的议案

  关于《2011年度财务决算报告》的议案

  关于《2012年度财务预算报告》的议案

  关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

  关于提名宋银立先生担任公司独立董事的议案

  关于修改公司《章程》的议案

  关于修改《独立董事制度》的议案

  关于续聘天衡会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案

  关于2012年度董事长薪酬方案的议案

  在本次会议上,公司独立董事黄明亚先生、孙志文先生将分别作2011年度述职报告。

  信息披露

  公司信息披露指定报纸为:证券时报、中国证券报;

  指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ;

  上述议案的详细内容见2012年3月13日刊登在上述信息披露媒体上的《江苏神通阀门股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》。

  现场会议登记方法

  登记方式:

  个人股东应持股东账户卡、身份证、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续;

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的,应持营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司董事会办公室办理登记手续;

  路远或异地股东可用信函或传真方式登记(须在2012年3月30日下午4:30前送达或传真至公司),信函或传真上须写明联系方式,并注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

  登记时间:2012年3月30日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30;

  登记地点及授权委托书送达地点:详见会议联系方式;

  注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  其他事项

  会议联系方式

  联系电话:0513-83335899

  联系传真:0513-83335998

  联系地址:江苏省启东市南阳镇协兴北街88号

  邮政编码:226232

  联系人:章其强、陈鸣迪

  出席本次会议股东的所有费用自理。

  备查文件

  《第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2012-006);

  特此公告。

 

  江苏神通阀门股份有限公司董事会

  二○一二年三月十三日

 

  附件:

授权委托书

  江苏神通阀门股份有限公司董事会:

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2012年4月2日在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司新厂区三楼多功能会议室召开的江苏神通阀门股份有限公司2011年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

序号

审议事项

赞成

反对

弃权

1

关于《2011年年度报告及其摘要》的议案

 

 

 

2

关于《2011年度董事会工作报告》的议案

 

 

 

3

关于《2011年度监事会工作报告》的议案

 

 

 

4

关于《2011年度财务决算报告》的议案

 

 

 

5

关于《2012年度财务预算报告》的议案

 

 

 

6

关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

 

 

 

7

关于提名宋银立先生担任公司独立董事的议案

 

 

 

8

关于修改公司《章程》的议案

 

 

 

9

关于修改《独立董事制度》的议案

 

 

 

10

关于续聘天衡会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案

 

 

 

11

关于2012年度董事长薪酬方案的议案

 

 

 

  (注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效)

  本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名(签字或盖章):

  委托人身份证号码(或营业执照号码):

  委托人持有股数: __________________________________

  委托人股东账号: ____________________________________

  受托人签名: __________________________________

  委托日期: ____________________________________

  受托人身份证号码:

  注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章,并加盖单位公章。

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