江苏神通：关于召开2018年年度股东大会的通知
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- 发布时间：2019-03-26 14:35
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【概要描述】江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年3月24日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2018年年度股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：
江苏神通：关于召开2018年年度股东大会的通知
【概要描述】江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年3月24日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2018年年度股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：
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证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2019-021
江苏神通阀门股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年3月24日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2018年年度股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司第四届董事会第二十四次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2019年4月16日(星期二)下午14:00。
(2)网络投票时间为：2019年4月15日至2019年4月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月15日下午15:00至2019年4月16日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2019年4月10日。
7、出席对象：
(1)截止2019年4月10日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权(该代理人不必是公司股东)。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书格式附件2)。
(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
(4)其他相关人员。
8、现场会议召开地点：江苏省启东市南阳镇，公司2号基地三楼会议室
二、会议审议事项
(1)关于《2018年年度报告及其摘要》的议案;
(2)关于《2018年度董事会工作报告》的议案;
(3)关于《2018年度监事会工作报告》的议案;
(4)关于《2018年度财务决算报告》的议案;
(5)关于《2019年度财务预算报告》的议案;
(6)关于《2018年度利润分配预案》的议案;
(7)关于2019年度董事长薪酬方案的议案;
(8)关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案。
根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求，本次会议审议的议案将对持股5%以下(不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
公司独立董事将在本次股东大会上就2018年度工作进行述职，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度独立董事述职报告》，此议程不作为议案进行审议。
上述议案已经第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，内容详见2019年3月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
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提案编码 |
提案名称 |
备注 |
|
该列打勾的栏目可以投票 |
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100 |
总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 |
√ |
|
1.00 |
关于《2018年年度报告及其摘要》的议案 |
√ |
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2.00 |
关于《2018年度董事会工作报告》的议案 |
√ |
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3.00 |
关于《2018年度监事会工作报告》的议案 |
√ |
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4.00 |
关于《2018年度财务决算报告》的议案 |
√ |
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5.00 |
关于《2019年度财务预算报告》的议案 |
√ |
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6.00 |
关于《2018年度利润分配预案》的议案 |
√ |
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7.00 |
关于2019年度董事长薪酬方案的议案 |
√ |
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8.00 |
关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案 |
√ |
四、会议登记等事项
1、登记方式
(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真应在2019年4月12日16：30前送达或传真至公司董事会办公室)。
2、登记时间：2019年4月12日(上午9:00-11:30，下午13:30-16:30)。
3、登记地点及联系方式：
江苏省启东市南阳镇，神通阀门3号基地，四楼董事会办公室
联系电话：0513-83335899、83333645;传真：0513-83335998
联系人：章其强、陈鸣迪
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议;
2、江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2019年3月26日
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