江苏神通：第四届监事会第二十二次会议决议公告
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- 发布时间：2019-04-30 14:35
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【概要描述】监事会认为：董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司2019年一季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏神通：第四届监事会第二十二次会议决议公告
【概要描述】监事会认为：董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司2019年一季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2019-032
江苏神通阀门股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式：本次会议已于2019年4月19日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;
2、 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2019年4月29日在本公司3号基地三楼多功能会议室以现场方式召开;
3、 会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名;
4、 会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员列席会议;
5、 会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
1、关于公司2019年一季度报告的议案
监事会认为：董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司2019年一季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过。
公司《2019年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2019年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、关于变更部分募集资金用途的议案
公司结合非公开发行股票募集资金部分投资项目当前的实际建设情况和投资进度，拟将募投项目 “特种阀门研发试验平台项目” 尚未使用的募集资金及利息共计约7,415.94万元(最终金额以股东大会批准后实际转出时银行结息金额为准)变更用于“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”，本次变更部分非公开发行股票募集资金用途的事项，不涉及关联交易，尚需提请公司股东大会审议批准。
本次变更部分募集资金用途经股东大会审议通过后，公司将注销原募集资金投资项目相关专项账户，公司、东源检测与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止，董事会提请股东大会授权管理层将上述拟变更募集资金及后续利息转入项目相应实施主体公司新设的募集资金账户，并注销拟终止项目的募集资金专用账户。
监事会认为：公司董事会审议本次变更部分募集资金用途的程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更部分募集资金到“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”，有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意变更部分募集资金用途事项。
表决结果：同意3票;反对：0票;弃权：0票。该议案获得通过。
具体内容详见2019年4月30日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金用途的公告》。(公告编号：2019-034)。
3、关于回购注销部分限制性股票的议案
根据公司《2015年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2015年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，鉴于激励对象陈磊先生已离职，公司决定对其已获授但尚未解锁的部分限制性股票1.6万股进行回购注销处理，回购价格为5.555元/股，本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有流动资金。
监事会意见：激励对象陈磊先生因个人原因离职，经与公司协商一致后解除劳动合同，根据公司《2015 年限制性股票激励计划》等相关规定，同意公司对其持有尚未达到解锁条件的 1.6万股限制性股票进行回购注销处理。本次关于回购注销部分限制性股票事宜符合公司《2015 年限制性股票激励计划》等相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。
具体内容详见2019年4月30日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。(公告编号：2019-035)。
4、关于2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案
根据《2015年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会将按照规定办理第三个解锁期限制性股票总额的40%的解锁相关事宜。2015年限制性股票激励计划第三期可解锁的限制性股票激励对象为158名，可解锁的限制性股票数量为256.80万股，占限制性股票总数的40%，占公司目前总股本的0.53%。
监事会意见：《2015年限制性股票激励计划》所规定的限制性股票第三个锁定期已届满，公司业绩及其他条件均符合《2015年限制性股票激励计划》中关于解锁条件的相关规定，限制性股票的158名激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求，符合《考核管理办法》中的相关考核规定。限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司为激励对象办理相关解锁事宜。
表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。
具体内容详见2019年4月30日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就暨可解锁的公告》。(公告编号：2019-036)。
三、 备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》;
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司监事会
2019年4月30日
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