江苏神通：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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- 发布时间：2013-01-11 22:18
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【概要描述】会议通知的时间和方式：本次会议已于2012年12月31日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;
江苏神通：第二届董事会第二十五次会议决议公告
【概要描述】会议通知的时间和方式：本次会议已于2012年12月31日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;
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证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2013-004
江苏神通阀门股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 |
一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2012年12月31日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2013年1月10日在公司新厂区三楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开;
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名;
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议;
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于开设募集资金存储专户的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，为规范募集资金管理，切实保护投资者的权益，公司在交通银行股份有限公司南通启东支行开立募集资金专用账户，募集资金专户开立后公司将与保荐人华泰联合证券有限责任公司、交通银行股份有限公司南通启东支行签订《募集资金三方监管协议》，并在完成《募集资金三方监管协议》的签订手续后另行公告协议的详细内容。
表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开设募集资金存储专户的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议;
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
二○一三年一月十一日
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