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江苏神通:第二届董事会第二十五次会议决议公告

  • 分类:公司公告
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  • 来源:
  • 发布时间:2013-01-11 22:18
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【概要描述】会议通知的时间和方式:本次会议已于2012年12月31日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

江苏神通:第二届董事会第二十五次会议决议公告

【概要描述】会议通知的时间和方式:本次会议已于2012年12月31日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

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证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2013-004

江苏神通阀门股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

 

  一、会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2012年12月31日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

  2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2013年1月10日在公司新厂区三楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开;

  3、会议出席情况:本次会议应出席董事7名,实际出席7名;

  4、会议主持及列席人员:本次会议由董事长吴建新先生主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席会议;

  5、会议合规情况:本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  1、关于开设募集资金存储专户的议案

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,为规范募集资金管理,切实保护投资者的权益,公司在交通银行股份有限公司南通启东支行开立募集资金专用账户,募集资金专户开立后公司将与保荐人华泰联合证券有限责任公司、交通银行股份有限公司南通启东支行签订《募集资金三方监管协议》,并在完成《募集资金三方监管协议》的签订手续后另行公告协议的详细内容。

  表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开设募集资金存储专户的公告》。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第二十五次会议决议;

  特此公告。

 

  江苏神通阀门股份有限公司董事会

  二○一三年一月十一日

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发布时间:2020-04-24 00:00:00
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