江苏神通：2015年第一次临时股东大会决议公告
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- 发布时间：2015-03-05 19:49
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【概要描述】会议通知情况：公司董事会于2015年2月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》;
江苏神通：2015年第一次临时股东大会决议公告
【概要描述】会议通知情况：公司董事会于2015年2月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》;
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证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2015-010
江苏神通阀门股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 |
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生;
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2015年2月10日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》;
2、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2015年3月3日下午14:30。
(2)网络投票时间为：2015年3月2日至2015年3月3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月2日下午15:00至2015年3月3日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省启东市南阳镇公司三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、股权登记日：2015年2月25日
7、现场会议主持人：公司董事长吴建新先生
8、会议的合法性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计11人，代表有表决权股份数11,680.3188万股，占公司股本总额的56.1554%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人(其中股东香港易成集团有限公司委托洪学超先生参加会议并行使表决权)，代表有表决权的股份数额11,542.1837万股，占公司总股份数的55.4913%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东4人，代表有表决权的股份总数138.1351万股，占公司总股份数的0.6641%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东共4人，代表有表决权的股份总数138.1351万股，占公司总股份数的0.6641%。
公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，公司聘请通力律师事务所陈鹏、李仲英律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决：
1. 审议关于撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案
表决结果：赞成：11,680.3188万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%;弃权：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：138.1351万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%;反对：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%;弃权：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的公告》。
2. 审议关于修改公司《章程》的议案
表决结果：赞成：11,680.3188万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%;弃权：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：138.1351万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%;反对：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%;弃权：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
公司《章程》修正案及修订后的公司《章程》详细内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3. 审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
表决结果：赞成：11,680.3188万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%;弃权：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：138.1351万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%;反对：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%;弃权：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
《股东大会议事规则》修订对照表及修订后的《股东大会议事规则》详细内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4. 审议关于未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案
表决结果：赞成：11,680.3188万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100%;反对：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%;弃权：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：138.1351万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%;反对：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%;弃权：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
公司《未来三年(2015～2017年)股东回报规划》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、见证律师出具的法律意见
通力律师事务所律师对2015年第一次股东大会进行了现场见证，并发表如下意见：
经本所律师核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏神通阀门股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议;
2、通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2015年3月4日
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