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江苏神通:第四届监事会第十四次会议决议公告

  • 分类:公司公告
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  • 来源:
  • 发布时间:2018-01-25 14:35
  • 访问量:

【概要描述】1、 会议通知的时间和方式:本次会议已于2018年1月19日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

江苏神通:第四届监事会第十四次会议决议公告

【概要描述】1、 会议通知的时间和方式:本次会议已于2018年1月19日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

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证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2018-006

江苏神通阀门股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

  一、 会议召开情况

  1、 会议通知的时间和方式:本次会议已于2018年1月19日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

  2、 会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2018年2月24日在本公司3号基地三楼多功能会议室以现场方式召开;

  3、 会议出席情况:本次会议应出席监事3名,实际出席3名;

  4、 会议主持及列席人员:本次会议由陈永生先生主持,公司部分高级管理人员列席会议;

  5、 会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

  二、 会议审议情况

  1、关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

  监事会经审核后认为:公司(含全资子公司)使用继续暂时闲置募集资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,在确保公司日常经营、募集资金项目投资计划正常实施的前提下,提高公司募集资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司继续使用不超过3.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。

  表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过,并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见2018年1月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-008)。

  2、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

  监事会经审核后认为:公司使用自有闲置资金进行现金管理,履行了必要的审批程序。目前,公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用自有闲置资金不超过5,000万元人民币购买低风险、高流动性的金融机构理财产品,期限自董事会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施。

  表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

  具体内容详见2018年1月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-009)。

  3、关于修改公司章程的议案

  根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

  表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过,并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见2018年1月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修改公司章程的公告》。(公告编号:2018-010)。

  三、 备查文件

  1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》;

  特此公告。

 

  江苏神通阀门股份有限公司监事会

  2018年1月25日

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