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江苏神通:关于向全资子公司提供委托贷款的公告

  • 分类:公司公告
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  • 发布时间:2015-11-28 20:33
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【概要描述】证券代码:002438证券简称:江苏神通公告编号:2015-068江苏神通阀门股份有限公司关于向全资子公司提供委托贷款的公告   

江苏神通:关于向全资子公司提供委托贷款的公告

【概要描述】证券代码:002438证券简称:江苏神通公告编号:2015-068江苏神通阀门股份有限公司关于向全资子公司提供委托贷款的公告   

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证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2015-068

江苏神通阀门股份有限公司

关于向全资子公司提供委托贷款的公告

 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 

  一、委托贷款概述

  江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月24日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》,在决议生效后的十二个月内,公司为全资子公司南通神通置业有限公司(以下简称“神通置业”)发放总额不超过2000万元人民币的委托贷款,贷款期限1年,贷款年利率9%。

  二、委托贷款对象概述

  1.公司名称:南通神通置业有限公司

  2.企业类型:有限责任公司(法人独资)

  3.注册地点:启东市南阳镇东市

  4.法定代表人:吴建新

  5.注册资本:800万元整

  6.经营范围:房地产开发经营,自有房屋租赁服务,市政工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  7.与本公司的关系:为公司的全资子公司。

  8.经营状况:截止2014年12月31日,神通置业总资产为800万元,净资产为800万元,净利润为0元。

  三、委托贷款主要内容

  委托贷款合同尚未签署,董事会授权董事长负责办理委托贷款的具体事宜。

  四、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司对神通置业提供的委托贷款主要用于购置人才公寓建设用地,神通置业系公司全资子公司,不构成关联交易,本次委托贷款风险可控。

  五、公司累计对外提供委托贷款的情况

  除本次委托贷款外,截至本公告日,公司无其他委托贷款。

  五、独立董事意见

  针对公司向全资子公司南通神通置业有限公司提供委托贷款的事项,独立董事就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论,认为:

  1、为解决公司全资子公司神通置业人才公寓建设用地的资金问题,确保人才公寓项目的正常推进,公司在不影响公司正常经营的情况下,向神通置业提供不超过2000万元人民币的委托贷款,贷款期限1年,贷款年利率9%,定价合理,没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。

  2、董事会在审议该事项时,审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,决策程序合法有效。

  3、同意公司向神通置业提供委托贷款。

  六、监事会意见

  公司以自有资金为神通置业提供委托贷款,提高公司资金使用效率,符合公司利益,不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益,有利于神通置业生产经营的有序进行,其决策程序合法、有效。

  特此公告。

 

  江苏神通阀门股份有限公司董事会

  2015年11月25日

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