江苏神通：第三届董事会第二十二次会议决议公告

【概要描述】董事会编制和审议的公司2016年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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证券代码：002438 证券简称：江苏神通公告编号：2016-040

江苏神通阀门股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2016年4月17日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

　　2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2016年4月22日在公司2号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开;

　　3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名(其中宋银立先生、王德忠先生、肖波先生以通讯方式出席和表决);

　　4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议;

　　5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、关于公司2016年一季度报告的议案

　　董事会编制和审议的公司2016年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

　　《2016年一季度报告(全文)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2016年一季度报告(正文)》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　2、关于全资子公司无锡市法兰锻造有限公司增加注册资本的议案

　　公司全资子公司无锡市法兰锻造有限公司以截至2015年12月31日经审计的部分未分配利润8,000.00万元转增注册资本，转增后无锡法兰注册资本将由人民币2,000.00万元增加至人民币10,000.00万元。

　　表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

　　具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司无锡市法兰锻造有限公司增加注册资本的议案》(公告编号：2016-041)

　　三、备查文件

　　1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》;

　　特此公告。

　　江苏神通阀门股份有限公司董事会

　　2016年4月22日

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发布时间：2020-04-24 00:00:00