证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-075

江苏神通阀门股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

　　江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会于2016年7月10日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2016年第四次临时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：

　　一.召开会议的基本情况

　　1.召开时间

　　(1)现场会议召开时间：2016年7月28日下午13:30。

　　(2)网络投票时间为：2016年7月27日至2016年7月28日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月27日下午15:00至2016年7月28日下午15:00期间的任意时间。

　　2.股权登记日：2016年7月22日。

　　3.现场会议召开地点：江苏省启东市南阳镇，公司2号基地三楼多功能会议室

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　(1)现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东;

　　(2)网络投票：公司本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　6.出席对象：

　　(1)截止2016年7月22日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权(该代理人不必是公司股东)。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书格式附后)。

　　(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　(一)本次股东大会审议的议案由公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过后提交，审议事项具备合法性和完备性;

　　(二)本次股东大会会审议的议案

　　1、关于选举第四届董事会4名非独立董事的议案

　　1.1选举吴建新先生为第四届董事会董事

　　1.2选举张逸芳女士为第四届董事会董事

　　1.3选举黄高杨先生为第四届董事会董事

　　1.4选举郁正涛先生为第四届董事会董事

　　2、关于选举第四届董事会3名独立董事的议案

　　2.1选举张宗列先生为第四届董事会独立董事

　　2.2选举王德忠先生为第四届董事会独立董事

　　2.3选举肖波先生为第四届董事会独立董事

　　3、关于公司监事会换届的议案

　　3.1选举陈永生先生为第四届监事会监事

　　3.2选举张卫东先生为第四届监事会监事

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下(不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

　　上述议案将采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权(独立董事与非独立董事分开计算)，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过并公告，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、参会股东登记办法

　　(一)现场会议登记方法

　　1、个人股东应持股东账户卡、身份证、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续;委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续;

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司董事会办公室办理登记手续;

　　3、路远或异地股东可用信函或传真方式登记(须在2016年7月26日下午5：00前送达或传真至公司)，信函或传真上须写明联系方式，并注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　(二)登记时间：2016年7月26日，上午8:00-11:00，下午14:00-17:00;

　　(三)登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式;

　　(四)注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　说明会议联系方式(包括会务常设联系人姓名、电话号码、传真号码、电子邮箱等)和会议费用情况等。

　　1、会议费用：出席会议食宿费、交通费自理。

　　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、会议联系方式

　　联系电话：0513-83335899

　　联系传真：0513-83335998

　　联系地址：江苏省启东市南阳镇协兴北街88号

　　邮政编码：226232

　　联系人：章其强、陈鸣迪

　　六、备查文件

　　1、《第三届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号：2016-072);

　　2、《第三届监事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：2016-073)。

　　特此公告。

　　江苏神通阀门股份有限公司董事会

　　2016年7月11日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362438”，投票简称为“神通投票”。

　　2、议案设置及意见表决。

　　(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01代表议案1中子议案①选举非独立董事第一位候选人，1.02代表议案1中子议案②非独立董事第二位候选人，依此类推。

　　(2)填报表决意见或选举票数。

　　对于累积投票议案1、议案2和议案3，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事4名(如议案1，有4位候选人)

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事3名(如议案2，有3位候选人)

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举股东代表监事(如议案3，有2位候选人)

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2016年7月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月27日下午3：00，结束时间为2016年7月28日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。