江苏神通：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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- 发布时间：2012-10-24 22:33
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【概要描述】会议通知的时间和方式：本次会议已于2012年10月12日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;
江苏神通：第二届董事会第二十四次会议决议公告
【概要描述】会议通知的时间和方式：本次会议已于2012年10月12日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;
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证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2012-032
江苏神通阀门股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 |
一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2012年10月12日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2012年10月22日在公司新厂区三楼会议室以现场投票表决的方式召开;
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名;
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议;
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于公司三季度报告的议案
表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。
公司《2012年三季度报告(全文)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 《2012年三季度报告(正文)》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、关于会计估计变更的议案
表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计估计变更的公告》。
3、关于吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司暨变更超募资金投资项目实施主体的议案
表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过，并同意提交公司2012年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司暨变更超募资金投资项目实施主体的公告》。
4、关于设立能源事业部的议案
设立能源事业部将有利于公司整合优势资源，进一步提高应对超(超)临界火电、天然气输送及石化等市场需求的能力，加快实现公司火电、石化类阀门领域的市场拓展目标，提高公司的核心竞争能力，从而进一步增强公司的整体实力。
表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。
5、关于向中国农业银行股份有限公司启东支行申请不超过1亿元授信额度的议案
根据公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司启东支行申请不超过1亿元的综合授信额度，担保方式为信用担保，授信期限为一年。最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准，内容包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等。以上授信额度不等于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。同时，为方便办理此次与中国农业银行股份有限公司启东支行的综合授信事宜，授权公司法定代表人吴建新或其授权代表全权处理与中国农业银行股份有限公司启东支行签署有关文件等具体事宜。
表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。
6、关于召开2012年第四次临时股东大会的议案
鉴于本次董事会审议的《关于吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司暨变更超募资金投资项目实施主体的议案》在获得通过后需提交股东大会审议和通过，现定于2012年11月9日在位于江苏省启东市南阳镇的公司新厂区三楼多功能会议室以现场投票方式召开公司2012年第四次临时股东大会。
表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。
会议通知的具体情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;
3、华泰联合证券有限责任公司关于江苏神通阀门股份有限公司变更超募资金投资项目实施主体的保荐意见。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
二○一二年十月二十四日
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