江苏神通：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
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- 发布时间：2013-05-13 21:36
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【概要描述】江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会于2013年5月9日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2013年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下
江苏神通：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
【概要描述】江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会于2013年5月9日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2013年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下
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证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2013-019
江苏神通阀门股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 |
江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会于2013年5月9日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2013年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
(一)会议召集人：公司第二届董事会。
(二)本次会议经公司第二届董事会第二十八次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(三)会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2013年5月26日上午9:00，会期半天。
(四)召开方式：本次会议采取现场投票的方式召开。
(五)会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2013年5月21日。截至2013年5月21日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师;
4、公司董事会同意列席的相关人员。
(六)现场会议地点：江苏省启东市南阳镇，江苏神通阀门股份有限公司新厂区三楼多功能会议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案由公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过后提交，审议事项具备合法性和完备性;
(二)本次股东大会会审议的议案
1、关于公司董事会换届的议案
根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名吴建新先生、张逸芳女士、黄高杨先生、郁正涛先生、宋银立先生、王德忠先生、肖波先生为第三届董事会董事候选人。其中，宋银立先生、王德忠先生、肖波先生为独立董事候选人。
1.1选举第三届董事会4名非独立董事
1.1.1选举吴建新先生为第三届董事会董事
1.1.2选举张逸芳女士为第三届董事会董事
1.1.3选举黄高杨先生为第三届董事会董事
1.1.4选举郁正涛先生为第三届董事会董事
1.2选举第三届董事会3名独立董事
1.2.1选举宋银立先生为第三届董事会独立董事
1.2.2选举王德忠先生为第三届董事会独立董事
1.2.3选举肖波先生为第三届董事会独立董事
2、关于公司监事会换届的议案
2.1选举第三届监事会2名股东代表监事
2.1.1选举陈永生先生为第三届监事会监事
2.1.2选举黄元忠先生为第三届监事会监事
上述议案将采用累积投票制逐项进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
(三)信息披露
公司信息披露指定报纸为：证券时报、中国证券报;
指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ;
上述议案的详细内容见2013年5月10日刊登在上述信息披露媒体上的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号2013-017)和《第二届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号2013-018)。
三、现场会议登记方法
(一)登记方式:
1、个人股东应持股东账户卡、身份证、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续;委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件、证券商出具的有效股权证明到本公司董事会办公室办理登记手续;
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司董事会办公室办理登记手续;
3、路远或异地股东可用信函或传真方式登记(须在2013年5月23日下午4：00前送达或传真至公司)，信函或传真上须写明联系方式，并注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
(二)登记时间：2013年5月23日，上午8:00-11:00，下午13:00-16:00;
(三)登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式;
(四)注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、其他事项
(一)会议联系方式
联系电话：0513-83335899
联系传真：0513-83335998
联系地址：江苏省启东市南阳镇协兴北街88号
邮政编码：226232
联系人：章其强、陈鸣迪
(二)出席本次会议股东的所有费用自理。
五、备查文件
《第二届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号：2013-017);
《第二届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号：2013-018)
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
二○一三年五月十日
附件：
授权委托书
江苏神通阀门股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2013年5月26日在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司新厂区三楼多功能会议室召开的江苏神通阀门股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
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序号 |
表决事项（累积投票制表决事项） |
表决意见（在相应栏内填入股数表示意见） |
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1 |
关于公司董事会换届的议案 |
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1.1 |
选举第三届董事会4名非独立董事 |
同意股数 |
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1.1.1 |
选举吴建新先生为第三届董事会董事 |
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1.1.2 |
选举张逸芳女士为第三届董事会董事 |
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1.1.3 |
选举黄高杨先生为第三届董事会董事 |
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1.1.4 |
选举郁正涛先生为第三届董事会董事 |
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1.2 |
选举第三届董事会3名独立董事 |
同意股数 |
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1.2.1 |
选举宋银立先生为第三届董事会独立董事 |
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1.2.2 |
选举王德忠先生为第三届董事会独立董事 |
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1.2.3 |
选举肖波先生为第三届董事会独立董事 |
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2 |
关于公司监事会换届的议案 |
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2.1 |
选举第三届监事会2名股东代表监事 |
同意股数 |
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2.1.1 |
选举陈永生先生为第三届监事会监事 |
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2.1.2 |
选举黄元忠先生为第三届监事会监事 |
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(注：对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数)
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名(签字或盖章)：
委托人身份证号码(或营业执照号码)：
委托人持有股数： __________________________
委托人股东账号： ____________________________
受托人签名： __________________________
受托人身份证号码：
委托日期： ____________________________
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章，并加盖单位公章。
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