江苏神通：第三届董事会第三次会议决议公告
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- 发布时间：2013-10-22 21:17
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【概要描述】会议通知的时间和方式：本次会议已于2013年10月10日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;
江苏神通：第三届董事会第三次会议决议公告
【概要描述】会议通知的时间和方式：本次会议已于2013年10月10日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;
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证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2013-030
江苏神通阀门股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 |
一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2013年10月10日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2013年10月20日在本公司新厂区三楼多功能会议室以现场表决的方式召开;
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名;
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议;
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于公司2013年三季度报告的议案
表决结果: 同意7票;反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。
公司《2013年三季度报告(全文)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 《2013年三季度报告(正文)》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、关于聘任洪学超先生为公司内部审计负责人的议案
经公司管理层审慎考察并推荐，由公司审计委员会提名，拟聘任洪学超先生为公司内部审计负责人。洪学超先生具有丰富的财务会计、财务管理和审计管理工作经验，工作作风细致严谨，适合专职担任公司内部审计负责人职务。洪学超先生担任公司内部审计负责人的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。(公司内部审计负责人简历见附件)
表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。
公司董事会审计委员会和独立董事分别就聘任洪学超先生为公司内部审计负责人的议案发表了审核意见，详见指定信息披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。
三、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》;
2、《江苏神通阀门股份有限公司董事、高级管理人员关于2013年三季度报告的书面确认意见》;
3、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于聘任内部审计负责人的独立意见》;
4、《江苏神通阀门股份有限公司董事会审计委员会关于提名内部审计负责人的审核意见》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
二○一三年十月二十二日
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