江苏神通：第三届董事会第十八次会议决议公告
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- 发布时间：2016-01-07 20:15
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【概要描述】本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通：第三届董事会第十八次会议决议公告
【概要描述】本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-001
江苏神通阀门股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式：本次会议已于2015年12月31日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;
2、 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2016年1月5日在本公司新厂区三楼多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开;
3、 会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名(其中肖波先生以通讯方式出席和表决);
4、 会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议;
5、 会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
1、关于向江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2015年12月22日召开的2015年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，且本次授予的激励对象不存在相关规定及公司激励方案中规定的不能授予或不得成为激励对象的情形，同意确定2016年1月5日为授予日，授予169名激励对象361万股限制性股票，本次限制性股票授予价格为每股人民币11.26元。
公司董事张逸芳女士为公司本次限制性股票激励计划的关联董事，回避表决此议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意6票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过。
具体内容详见2016年1月6日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向2015年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号：2016-003)。
公司独立董事对上述议案发表了意见，独立董事意见的详细内容见2016年1月6日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
三、 备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》;
2、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2016年1月6日
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