江苏神通：2016年第一次临时股东大会决议公告

【概要描述】其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月23日下午15:00至2016年2月24日下午15:00期间的任意时间。

【概要描述】其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月23日下午15:00至2016年2月24日下午15:00期间的任意时间。

证券代码：002438 证券简称：江苏神通公告编号：2016-023

江苏神通阀门股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生;

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于2016年2月5日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》;

　　2、会议召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2016年2月24日下午14:00。

　　(2)网络投票时间为：2016年2月23日至2016年2月24日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月23日下午15:00至2016年2月24日下午15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：公司2号基地三楼多功能会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　6、股权登记日：2016年2月18日

　　7、现场会议主持人：公司董事长吴建新先生

　　8、会议的合法性：公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2016年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计7人，代表有表决权股份数9,723.5677万股，占公司股本总额的44.2842%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数额9,723.1837万股，占公司总股份数的44.2825%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东1人，代表有表决权的股份总数0.3840万股，占公司总股份数的0.0017%。

　　4、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共1人，代表有表决权的股份总数0.3840万股，占公司总股份数的0.0017%。

　　公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，公司聘请通力律师事务所陈鹏、李仲英律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决：

　　1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　　议案内容涉及关联交易，由非关联股东进行表决，关联股东吴建新回避表决。

　　表决结果：赞成：5,230.6837万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的53.7939%;反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0039%;弃权：0股,(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。