证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-084

江苏神通阀门股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2016年7月12日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

　　2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2016年7月28日在公司2号基地三楼多功能会议室以现场表决的方式召开;

　　3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名;

　　4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议;

　　5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、关于选举公司董事长的议案

　　表决结果: 同意7票;反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

　　会议选举吴建新先生为公司第四届董事会董事长，董事长的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　2、关于聘任公司总裁的议案

　　表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

　　会议同意继续聘任张逸芳女士为公司总裁，张逸芳女士的总裁任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　独立董事对聘任张逸芳女士为公司总裁发表了明确同意的意见，详细内容见2016年7月29日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　3、关于聘任公司副总裁的议案

　　表决结果: 同意7票; 反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

　　会议同意继续聘任黄高杨先生、郁正涛先生、张立宏先生、章其强先生、缪宁先生为公司副总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　独立董事对聘任公司副总裁的议案发表了明确同意的意见，详细内容见2016年7月29日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　4、关于聘任公司财务总监的议案

　　表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

　　会议同意继续聘任林冬香女士为公司财务总监，林冬香女士担任公司财务总监的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　独立董事对聘任林冬香女士为公司财务总监发表了明确同意的意见，详细内容见2016年7月29日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　5、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

　　会议同意继续聘任章其强先生为公司董事会秘书，章其强先生担任公司董事会秘书的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，章其强先生的任职资料已报备深圳证券交易所备案审核且无异议。章其强先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：

　　联系地址：江苏省启东市南阳镇，神通阀门3号基地

　　联系电话：0513-83335899

　　联系传真：0513-83335998

　　电子邮箱：zhangqq@stfm.cn

　　独立董事对继续聘任章其强先生为公司董事会秘书发表了明确同意的意见，详细内容见2016年7月29日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　6、关于聘任公司内部审计负责人的议案

　　表决结果: 同意7票; 反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

　　会议同意继续聘任洪学超先生为公司内部审计负责人，洪学超先生担任内部审计负责人的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。洪学超先生具有丰富的财务会计、财务管理和审计管理工作经验，工作作风细致严谨，适合专职担任公司内部审计负责人职务。

　　独立董事对继续聘任洪学超先生为公司内部审计负责人发表了明确同意的意见，详细内容见2016年7月29日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　7、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　表决结果: 同意7票; 反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

　　会议同意继续聘任陈鸣迪女士为公司证券事务代表，陈鸣迪女士担任证券事务代表的任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　陈鸣迪女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：

　　联系地址：江苏省启东市南阳镇，神通阀门3号基地

　　联系电话：0513-83333645

　　联系传真：0513-83335998

　　电子邮箱：chenmd@stfm.cn

　　独立董事对继续聘任陈鸣迪女士为公司证券事务代表发表了明确同意的意见，详细内容见2016年7月29日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　8、关于提名张逸芳、张宗列、肖波组成董事会审计委员会的议案

　　表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

　　会议确定张逸芳女士、张宗列先生、肖波先生三名董事作为公司董事会审计委员会成员, 共同组成公司第四届董事会审计委员会, 其中张宗列先生、肖波先生为公司独立董事，肖波先生任主任委员，任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　9、关于提名吴建新、王德忠、肖波组成董事会提名委员会的议案

　　表决结果: 同意7票; 反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

　　会议确定吴建新先生、王德忠先生、肖波先生三名董事作为公司董事会提名委员会成员, 共同组成公司第四届董事会提名委员会, 其中王德忠先生、肖波先生为公司独立董事, 王德忠先生任主任委员，任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　10、关于提名张逸芳、张宗列、王德忠组成董事会薪酬委员会的议案

　　表决结果: 同意7票; 反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

　　会议确定张逸芳女士、张宗列先生、王德忠先生三名董事作为公司董事会薪酬委员会成员, 共同组成公司第三届董事会薪酬委员会, 其中张宗列先生、王德忠先生为公司独立董事，张宗列先生任主任委员，任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　11、关于提名吴建新等7名董事组成董事会战略委员会的议案

　　表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

　　会议确定吴建新先生、张逸芳女士、黄高杨先生、郁正涛先生、张宗列先生、王德忠先生、肖波先生等7名董事作为公司董事会战略委员会成员, 共同组成公司第四届董事会战略委员会, 其中张宗列先生、王德忠先生、肖波先生为公司独立董事, 吴建新先生任主任委员。

　　上述人员简历见附件。

　　12、关于拟为全资子公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案

　　公司全资子公司无锡市法兰锻造有限公司(以下简称“无锡法兰”)因经营需要，拟向中信银行无锡分行胡埭支行申请办理综合授信业务，综合授信额度不超过5,400万元，授信期限为1年。公司拟为无锡法兰申请的上述综合授信额度5,400万元提供担保，以上担保计划是无锡法兰与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　表决结果: 同意: 7票;反对: 0票;弃权: 0票，该议案获得通过。

　　具体内容详见2016年7月29日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟为全资子公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号：2016-086)。

　　独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容见2016年7月29日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;

　　2、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏神通阀门股份有限公司董事会

　　2016年7月28日

　　附件：相关人员简历

　　1、吴建新先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师、高级经济师。1981年7月起任启东阀门厂技术员、技术科副科长，1988年10月起任启东阀门厂厂长助理、副厂长，1992年8月任启东阀门厂厂长，1998年3月任启东市机电工业公司经理，2001年1月至2007年6月任江苏神通阀门有限公司董事长，2007年6月至今任江苏神通阀门股份有限公司董事长，2014年12月至今兼任公司全资子公司南通神通置业有限公司法定代表人。吴建新先生是江苏省“333工程”培养对象，是中国阀门协会副理事长，曾获得“全国优秀科技工作者”、“江苏省劳动模范”、“南通市科技兴市功臣”、“机械工业优秀企业管理工作者”等荣誉称号。现任本公司董事长。

　　吴建新先生目前合法持有公司股份4,492.5万股，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、张逸芳女士：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，研究员级高级工程师、高级经济师，全国三八红旗手。1981年7月起历任启东阀门厂技术员、工程师、技术科副科长、科长、副厂长、厂长，2001年1月至2007年6月任江苏神通阀门有限公司总经理，2007年6月至今任江苏神通阀门股份有限公司董事、总裁。张逸芳女士曾获得“全国优秀女职工”、“南通市科技兴市功臣”等荣誉称号，是中国阀协科技专家委员会委员、全国阀门标准化技术委员会蝶阀工作组组长。2009年4月至今兼任公司全资子公司江苏省东源核电阀门工程研究中心有限公司法定代表人，2011年4月至今兼任公司全资子公司上海神通企业发展有限公司法定代表人，2015年12月至今兼任无锡市法兰锻造有限公司董事长，现任本公司董事、总裁。

　　张逸芳女士目前合法持有公司股份1,750.5994万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、黄高杨先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，研究员级高级工程师、中国阀协科技专家委员会委员。1983年8月任启东阀门厂技术员，1989年10月任技术科副科长、科长，1992年4月任总工程师办公室主任、副总工程师，1995年10月任启东阀门厂厂长助理，1996年1月起任启东阀门厂副厂长，2001年1月至2007年6月任江苏神通阀门有限公司副总经理，2007年6月至今任江苏神通阀门股份有限公司董事、副总裁。现任本公司董事、副总裁、核电事业部总经理。

　　黄高杨先生目前合法持有公司股份1,402.7112万股，与公司公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4、郁正涛先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师。1988年7月起历任启东阀门厂技术员、工程师、技术科科长，2001年1月至2007年6月任江苏神通阀门有限公司副总经理，2007年6月至2010年10月任江苏神通阀门股份有限公司董事、副总裁。现任本公司董事、副总裁、冶金事业部总经理。

　　郁正涛先生目前合法持有公司股份1,376.7210万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　5、张宗列先生：1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，研究员级高级工程师。1971年3月起任八一四厂工人，1980年3月起历任苏州阀门厂机动科科员、车间副主任、计经处经销科副科长、计经处副处长、销售公司总经理，1997年7月起任苏州阀门厂副厂长、中核苏阀股份有限公司副总经理，2000年10月起任苏州阀门厂总工程师，2003年5月起任苏州阀门厂总工程师、中核苏阀科技实业股份有限公司总工程师，2004年6月起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理、总工程师，2007年11月起任中核苏阀科技实业股份有限公司常务副总经理，2010年11月起任中核苏阀科技实业股份有限公司董事、总经理。著有《核级快速启闭隔离阀、闸阀研制》、《核电阀门设计规范的探讨》、《核电阀门国产化研制开发》等。张宗列先生已于2015年12月参加深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员(独立董事)培训，并取得上市公司高级管理人员培训结业证。张宗列具有多年从事阀门研究的工作经验，工作作风细致严谨，适合担任公司独立董事职务。

　　张宗列先生目前未持有公司股份，与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　6、王德忠先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，上海交通大学教授。1984年7月起任沈阳市纸板厂教师，1989年7月起任沈阳电力高等专科学校讲师，1994年7月起任上海交通大学讲师、副教授，2001年8月至今任上海交通大学教授。王德忠先生1994年毕业于上海交通大学动力机械工程系，获工学博士学位，1996年在日本早稻田大学作高级访问学者，2001年在日本机械技术研究院作高级研究员。现任上海交通大学核电技术与装备工程研究中心副主任，核科学与工程学院教授，博士生导师，主要研究方向：核电装备仿真及安全分析、核辐射探测及核事故应急。王德忠先生曾任中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事，现任浙江久立特材科技股份有限公司独立董事。王德忠先生已于2007年9月参加了深圳证券交易所组织的独立董事培训，并取得上市公司独立董事培训证书，2013年10月及2016年6月分别参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训，2013年5月26日起任江苏神通阀门股份有限公司独立董事。王德忠先生具备多年从事核电装备及辐射防护的工作经验，工作作风细致严谨，适合担任公司独立董事职务。

　　王德忠先生目前未持有公司股份，与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　7、肖波先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师，会计师，律师。曾任上海郑传本律师事务所律师(合伙人)，上海泽衡律师事务所主任律师，现任上海肖波律师事务所主任律师。肖波先生现任创元科技股份有限公司独立董事。肖波先生已于2012年8月参加了上海证券交易所组织的独立董事培训，并取得上市公司独立董事培训证书，2013年5月26日起任江苏神通阀门股份有限公司独立董事。肖波先生具有多年注册会计师执业经验、证券律师经验，工作作风细致严谨，适合担任公司独立董事职务。

　　肖波先生目前未持有公司股份，与公司其他董事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　8、张立宏先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，工程师。1994年7月任启东阀门厂工人，1996年7月起历任启东阀门厂技术员、技术科科长，2001年1月至2007年6月历任江苏神通阀门有限公司技术科科长、总经理助理、副总经理，2007年6月至今任江苏神通阀门股份有限公司副总裁，2015年12月至今兼任无锡市法兰锻造有限公司董事，现任本公司副总裁、能源装备事业部总经理。

　　张立宏先生目前合法持有公司股份12万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　9、章其强先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学硕士研究生学历。2005年1月至2005年6月在江苏神通阀门有限公司车间实习，2005年7月至2007年6月在江苏神通阀门有限公司财务科任工业统计员、助理会计师、成本会计，2007年6月起任江苏神通阀门股份有限公司董事会秘书，2010年10月任江苏神通阀门股份有限公司总裁助理、董事会秘书，2011年10月任江苏神通阀门股份有限公司副总裁、董事会秘书兼战略发展部经理。现任本公司副总裁、董事会秘书兼战略发展部总监。

　　章其强先生目前合法持有公司股份12万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　10、缪宁先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学硕士研究生学历，中级经济师。1985年7月至1990年1月工作于华东地质学院外事办，1990年1月至1993年1月工作于江西省化学工业设计院，1993年1月至2000年3月任江西民星企业集团公司总经理秘书、常务副总经理、总经理助理兼生产企管部主任，2000年3月至2004年12月任上海星特浩企业有限公司常务副总裁，2004年12月至2009年12月任上海荣威塑胶工业有限公司常务副总裁，2014年3月起任江苏神通阀门股份有限公司副总裁，现任本公司副总裁。

　　缪宁先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　11、林冬香女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，会计师。1994年7月起历任启东阀门厂材料会计，辅助会计，成本会计，2001年任江苏神通阀门有限公司总账会计，2009年7月任江苏神通阀门股份有限公司财务科副科长，2011年5月任江苏神通阀门股份有限公司财务科科长，2013年6月起任江苏神通阀门股份有限公司财务总监，现任本公司财务总监。

　　林冬香女士目前合法持有公司股份8万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　12、洪学超先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北财经大学，本科学历，注册会计师、注册税务师。1994年3月至2010年9月，洪学超先生先后就职于江苏丰县第二盐矿、江苏丰县面粉厂、徐州胜天铸造有限公司、徐州中德信会计师事务所有限公司、青海居易实业集团有限公司，历任财务会计、财务主管、项目经理、财务总监等职，2010年12月至2013年6月任江苏神通阀门股份有限公司内部审计负责人，2013年7月至2013年9月任徐州忠意食品有限公司财务总监，2013年10月起任江苏神通阀门股份有限公司内部审计负责人，现任本公司内部审计负责人。

　　洪学超先生具有丰富的财务会计、财务管理和审计管理工作经验，工作作风细致严谨，适合专职担任公司内部审计负责人职务。

　　洪学超先生目前合法持有公司股份8万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　13、陈鸣迪女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年6月毕业于中国矿业大学，经济学学士。2010年7月至2012年2月在江苏神通阀门股份有限公司董事会办公室任董秘助理，协助董事会秘书开展信息披露、投资者关系管理、董事会运作等证券相关工作，于2010年12月参加深圳证券交易所组织的第八期董事会秘书资格培训班并取得董事会秘书资格证书，2012年3月起任江苏神通阀门股份有限公司证券事务代表，2016年2月起任江苏神通阀门股份有限公司战略投资部副部长兼证券事务代表。

　　陈鸣迪女士目前合法持有公司股份2万股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。