江苏神通：第四届董事会第三次会议决议公告
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- 发布时间：2016-10-10 15:10
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【概要描述】会议通知的时间和方式：本次会议已于2016年9月30日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
江苏神通：第四届董事会第三次会议决议公告
【概要描述】会议通知的时间和方式：本次会议已于2016年9月30日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；
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证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-095
江苏神通阀门股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 |
一、 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式：本次会议已于2016年9月30日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;
2、 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2016年10月9日在公司2号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开;
3、 会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名(其中张宗列先生、王德忠先生、肖波先生以通讯方式出席和表决);
4、 会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议;
5、 会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
1、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的议案
因公司经营需要，现拟对公司经营范围进行相应增加。在原经营范围中增加“研发”。
以上增加的内容以工商行政部门实际核定的为准，并提交公司2016年第五次临时股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过，并同意提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见2016年10月10日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的公告》。(公告编号：2016-096)。
2、关于召开2016年第五次临时股东大会的议案
鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东大会审议和通过,现提议于2016年10月26日下午14:30在公司2号基地三楼多功能会议室，以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2016年第五次临时股东大会。
会议通知的具体内容详见2016年10月10日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-097)。
表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。
三、 备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2016年10月9日
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