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江苏神通:第四届监事会第十八次会议决议公告

浏览次数: 日期:2018年8月10日

证券代码:002438         证券简称:江苏神通       公告编号:2018-061

江苏神通阀门股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2018年726日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2018年85日在公司3号基地307会议室以现场方式召开;

3、会议出席情况:本次会议应出席监事3名,实际出席3名;

4、会议主持及列席人员:本次会议由陈永生先生主持,公司部分高级管理人员列席会议;

5、会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于2018年半年度报告及其摘要的议案

监事会认为:董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过。

2018年半年度报告(全文)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

监事会认为:报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。该议案获得通过。

具体内容详见2018年8月7日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-062)

三、备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》;

2、《江苏神通阀门股份有限公司监事会关于2018年半年度报告的审核意见》。

特此公告。

 

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2018年87

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