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江苏神通:第四届监事会第四次会议决议公告

  • 分类:公司公告
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  • 来源:
  • 发布时间:2016-11-16 09:38
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【概要描述】为满足公司经营发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司启东支行、中国农业银行股份有限公司启东支行等金融机构申请不超过13.45亿元综合授信额度。

江苏神通:第四届监事会第四次会议决议公告

【概要描述】为满足公司经营发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司启东支行、中国农业银行股份有限公司启东支行等金融机构申请不超过13.45亿元综合授信额度。

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证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2016-102

 

江苏神通阀门股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

 

  一、 会议召开情况

  1、 会议通知的时间和方式:本次会议已于2016年11月11日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

  2、 会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2016年11月16日在本公司2号基地三楼多功能会议室以现场方式召开;

  3、 会议出席情况:本次会议应出席监事3名,实际出席3名;

  4、 会议主持及列席人员:本次会议由陈永生先生主持,公司部分高级管理人员列席会议;

  5、 会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

  二、 会议审议情况

  1、关于向金融机构申请不超过13.45亿元综合授信额度的议案

  为满足公司经营发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司启东支行、中国农业银行股份有限公司启东支行等金融机构申请不超过13.45亿元综合授信额度。

  表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过,并同意提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

  具体内容详见2016年11月17日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向金融机构申请不超过13.45亿元综合授信额度的公告》。(公告编号:2016-104)。

  2、关于向全资子公司提供委托贷款的议案

  南通神通置业有限公司为公司全资子公司,公司已向其提供的委托贷款余额为2000万元,并将于近期到期,因其发展的需要,在归还上述委托贷款后,公司拟继续通过中国农业银行股份有限公司启东支行向神通置业提供委托贷款3000万元人民币,以解决神通置业人才公寓建设用地的资金问题,确保人才公寓项目的正常推进,贷款期限1年,贷款年利率8%。

  监事会认为公司以自有资金为神通置业提供委托贷款,提高公司资金使用效率,符合公司利益,不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益,有利于神通置业生产经营的有序进行,其决策程序合法、有效。

  表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

  具体内容详见2016年11月17日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》。(公告编号:2016-105)。

  三、 备查文件

  1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》;

  特此公告。

  江苏神通阀门股份有限公司监事会

  2016年11月16日

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发布时间:2020-04-24 00:00:00
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